Detectan cuentas millonarias de familiares de Moreira

México.- A través de una investigación del Tesoro de Estados Unidos se descubrió cuentas millonarias de la esposa y cuñados del exgobernador de Coahuila ,Humberto Moreira en bancos de Mónaco y las Islas Caimán.
Entre  2013 y 2016, los familiares del ahora candidato a una diputación plurinominal por el Partido Joven habrían hecho movimientos que en conjunto suman los 62.1 millones de dólares, según publicó hoy el diario Reforma.
El Tesoro de los Estados Unidos inició la investigación en torno Moreira Valdéz al obtener indicios sobre una organización dedicada al lavado de dinero y narcotráfico.

Las cuentas involucran a Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del exgobernador y también exlíder nacional del PRI, según señalan las indagatorias por la Red Contra Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Guerrero Martínez, cónyuge del exgobernador aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco y cuyo saldo, hasta en octubre de 2015 era de 10.8 millones de dólares.
 La investigación refiere que para abril de 2016 la misma cuenta reportaba un saldo de 16.6 millones de dólares al recibir una transferencias por 5.8 millones desde la cuenta 48371115 de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de San Antonio, Texas.
Reforma subraya la relación familiar entre los involucrados en las transacciones millonarias:
Mendoza Reyes está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén, el actual Gobernador de Coahuila.
Como domicilio de Guerrero en Mónaco aparece registrado el edificio de departamentos en el 47 del Boulevard Du Jardin Exotique, mientras que Mendoza Reyes registró una casa en el 20300 de Grail Quest, en San Antonio.

Guerrero Martínez también es titular de la cuenta 2326588 en CIBC First Caribbean International Bank, ubicada en las Islas Caimán, la cual hasta febrero de 2013, tenía 12.1 millones de dólares.
Para agosto del mismo año, la cuenta reportaba un saldo de 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National Bank. Esta última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del sector educativo en Coahuila.
La cuñada de Moreira, Cecilia Aguilar, manejó por su parte la cuenta 2937276, también en CIBC First Caribbean.
Su saldo, a fines de 2014, era de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza Reyes le transfirió 5.4 millones desde Broadway National Bank.
Con información de Reforma.

https://www.debate.com.mx/politica/EU-detecta-cuentas-millonarias-de-familiares-de-Moreira-20170516-0037.html